Client Screening

Customer screening is the process of verifying the identity of a customer and assessing the potential risk they pose to a financial institution or organization by checking their name and other identifying information against various watchlists, sanctions lists, and other databases to ensure compliance with relevant regulations and laws.

Sélection / Filtrage des clients

Le filtrage des clients consiste à vérifier l’identité d’un client et à évaluer le risque potentiel qu’il représente pour une institution ou une organisation financière en recherchant son nom et d’autres informations d’identification dans diverses listes de surveillance, listes de sanctions et autres bases de données afin de s’assurer du respect des réglementations et lois en vigueur par celui-ci.